反洗钱工作相关论文
洗钱作为一种经济犯罪行为，会对整个金融行业甚至是对国家和社会产生不可估量的影响，它使正常的经济秩序被打乱，使现代社会信用体系被......
随着经济的发展与科技的进步,洗钱犯罪的形势越来越严峻,各种各样的洗钱犯罪手段层出不穷,带来了众多负面影响。为了保护人民群众......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
摘要：洗钱--这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。洗钱活动日益猖獗，严重......
目前洗钱行为已经严重侵害了整个经济秩序的平稳发展。其中,商业银行已成为了洗钱罪犯利用金融系统洗钱的主要渠道,银行业现已成为......
如何达成业务共识,如何保持智能合约的有效性,如何保持联盟链中的参与者始终有动力处于区块链业务场景中等问题将成为联盟链应用落......
开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展,人才队伍建设是加强开发性金融机构反洗钱工作的重中之重,其关键是建立一支由背景良......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖性和跨国流动的特点,把保险业推上了反......
2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,这是一个历史性起点,标志着中国反洗钱工作全面步入法治化轨道。今年是《反洗......
洗钱是一个相对复杂、新兴的犯罪领域。随着金融衍生产品和信息科技手段的不断创新与发展，洗钱犯罪呈现出操作手法专业化、犯罪规模......
中央机构编制委员会不久前批准了中国人民银行主要职责、内设机构和人员编制（简称“三定”）调整意见。其中，将原来的保卫局增加反洗钱......
国际金融危机并未结束，外部经济波动和金融市场动荡对我国经济金融的影响继续存在，我国跨境资金净流入规模减少，波动加剧，国际社会对加......
纵观近年来洗钱犯罪的变化趋势可以发现，由于证券业本身极高的流动性，和行业内相对复杂的交易，导致了犯罪分子选择在证券行业实施洗钱......
目前，商业银行已经成为反洗钱战斗的前沿阵地。因此，反洗钱工作已经成为了商业银行高层管理者和操作层员工的日常工作。如何做好反洗......
反洗钱是合规管理的一项重要内容,与合规管理相辅相成,互为补充。笔者根据所在证券公司目前开展合规管理工作和反洗钱工作的实际情......
自贸区相对宽松的激励措施会导致金融贸易管制和执法的缩减，在吸引合法业务的同时也易滋生国际洗钱的风险。也就是说，自贸区本身的政......
随着经济全球化进程的加快和新兴经济体国家经济的崛起,我国的经济进入全方位开放的新的历史时期.近年来,洗钱和恐怖融资成为全球......
商业银行风险管理能力的好坏,风险处置应变能力的强与弱,直接决定了一家商业银行的经营成败.洗钱风险是商业银行面临的一种重要风......
随着经济和科技的快速发展,网络已经在全国范围普及,智能手机、电脑也进入了千家万户,商业银行网上银行的功能也随之更新换代,功能......
互联网金融迅猛发展的情况下,给不法分子提供了便利的洗钱环境和渠道.互联网金融下的洗钱活动可以通过网上银行、虚拟货币、网络赌......
摘 要 本文首先阐述了农村反洗钱工作的背景,继而分析了我国农村信用社反洗钱工作存在的主要问题,最后提出了应对我国农村信用社反......
做好特定非金融行业反洗钱工作是《反洗钱法》赋予的义务，也是国际反洗钱专业组织金融行动特别工作组（FATF）对成员国的要求。我国特定......
当前，国际上，反洗钱法律和机制较健全的国家一致将信托公司中的“额交易”与“交易”的信息披露作为反洗钱工作地突破口。早在1986年......
