洗钱活动相关论文
常见的虚拟货币有比特币、莱特币等,但虚拟货币并没有确切定义,反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money ......
摘要:洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析在我国反洗钱法......
摘要：洗钱--这一黑色产业，以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动，其触角无所不及，影响恶毒深远。洗钱活动日益猖獗，严重......
目次第一部分总体评估第二部分部门文献1.客户关系的类别和各个部门的具体脆弱性2.对处理脆弱性的指导3.未来的持续性工作更新版这......
开发性金融机构是政策性金融机构的深化和发展,人才队伍建设是加强开发性金融机构反洗钱工作的重中之重,其关键是建立一支由背景良......
毒品交易尤其国际贩运的巨大利润驱使贩毒集团及贩毒分子们施展各种手段,不惜挺而走险。在全世界毒品每年交易额达5000亿美元以上......
随着全球交易的日趋便利，特别是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱活动的规律发生了显著变化，一个重要特点是，贸易融资产品正在被频繁地......
【关键词】腐败；资金外逃；成因；途径 资金外逃，在国际上又称为资本逃避、资本非法转移等，是衡量一国经济增长稳定状况、反映一国金融......
2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,这是一个历史性起点,标志着中国反洗钱工作全面步入法治化轨道。今年是《反洗......
最近，美国国税局（IRS）牵头，美国联邦调查局（FBI）、国土安全部等配合，再加上多个国家执法部门联合行动，一举捣毁了一个利用网络平台进行跨国......
洗钱犯罪最先出现在发达国家 世界上第一宗洗钱案发生在２０世纪３０年代的美国。一个不法商人为得到好处，将贿赂资金以“贷款”名义......
当今 ,伴随着经济市场化和全球化、金融和贸易自由化在全球的迅猛发展 ,非法经济 (灰色经济、黑色经济 )乘机在世界范围内大肆蔓延......
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作为一个执法机关,海关对跨境货物和人员全面实施政府政策和国内及国际法规。海关执法活动涉及贸易政策、税收、农业政策、消费者......
【摘要】近年来，互联网金融正以极快的速度发展，为我们创造前所未有的机遇的同时，也让我们面临不可避免的挑战。本文基于互联网金融相......
自贸区相对宽松的激励措施会导致金融贸易管制和执法的缩减，在吸引合法业务的同时也易滋生国际洗钱的风险。也就是说，自贸区本身的政......
一、当前我国境内洗钱活动的主要手段rn1.利用在中国的金融机构转移违法所得.犯罪分子在诈骗、贩毒、走私和黑社会性质的组织犯罪......
电子银行业务的发展提高了银行服务效率,为客户提供了更加方便、快捷的服务方式.但是,由于电子银行本身具有的特点,也可能被洗钱......
国际金融危机爆发后,违规资本流动日益严重。本文认为,我国应当建立专门的违规资本流动监测机制,加强对跨境资金可疑交易的监测,并......
国《刑法》第191条对洗钱定义为:“明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性......
20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.根据国际货币基金组织估计,全球每年非法洗钱的总额高达1万至3......
现金管理“一夫当关”rn反洗钱是中国面临的新课题.作为发展中国家,由于制度尚不健全,境外很多洗钱集团把目标盯准了中国.银行系统......
随着经济全球化、网络化、一体化的深入推进,金融科技化程度的不断提高,为洗钱活动带来了更多的方便,全球经济不断发展,洗钱活动也......
洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的新型犯罪,近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具,拉拢金融行业的从业人员,进行......
近年来,我国经济贸易活动日益频繁,洗钱活动日益猖獗,手段日益翻新,使得反洗钱工作进入了前所未有的瓶颈期.本文就如何在现有的模......
“风险为本”反洗钱监管是指监管主体通过科学评估不同金融机构业务、客户等内容所面临的洗钱风险，分配反洗钱资源的方向、比例等，采......
近三十年来,伴随经济全球化、金融国际化浪潮,洗钱活动在全世界日益猖獗,它不仅对国际金融体系的安全构成很大危胁,而且对国际政治......
我国1979年是建立在计划经济基础上的.当时我国经济高度集中,整个金融活动完全处于国家的监控之下,因此经济领域的犯罪较少,所以未......
近年来,我国进一步加快了反洗钱体系的建设,一套反洗钱组织机构和法律框架已初步搭建起来。过去洗钱罪的上游犯罪只包括4种,即毒品......
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经过第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过,将于2007年1月1日正式实施,......
洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国和国际社会面临的一大公害。近年来,单纯追求经济利益已不再是犯罪组织洗钱的......
所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗地说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为......
2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成、1票弃权表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱......
