反洗钱立法相关论文
摘要:洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析在我国反洗钱法......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
洗钱行为最早产生于20世纪20年代的美国。从20世纪中期开始，洗钱活动迅猛发展，演变成全球的一大公害，对各国的经济和金融秩序产生了非......
洗钱就是指旨在隐匿或掩盖非法收入的来源以使其有合法来源的任何行为或任何企图.随着全球经济的快速发展,洗钱犯罪活动日益猖獗,......
