国际反洗钱相关论文
国际金融危机爆发后,违规资本流动日益严重。本文认为,我国应当建立专门的违规资本流动监测机制,加强对跨境资金可疑交易的监测,并......
目前,国内外研究洗钱问题的文章和专著很多,但专门论述国际反洗钱合作机制的著作还不多见。本文从国际的角度对国际反洗钱合作机制......
在充分遵循国际反洗钱准则及欧盟成员国职责的基础上,多年来英国构建了一个结构层次合理、高水平的反洗钱体系,成为在国际反洗钱行......
洗钱这一黑色产业,现已成为全球仅次于外汇和石油的世界第三商业活动.据国际反洗钱会议公布的数据,目前全球每年的洗钱金额为3万亿......
