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在充分遵循国际反洗钱准则及欧盟成员国职责的基础上,多年来英国构建了一个结构层次合理、高水平的反洗钱体系,成为在国际反洗钱行动中最富效率的表率.2003年,国际货币基金组织在对英国反洗钱系统中金融部门评估项目的报告中指出:“英国拥有着一个强有力、系统化的反洗钱执法与监管的机构与制度.”
英国反洗钱行动的策略分析
【摘 要】
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在充分遵循国际反洗钱准则及欧盟成员国职责的基础上,多年来英国构建了一个结构层次合理、高水平的反洗钱体系,成为在国际反洗钱行动中最富效率的表率.2003年,国际货币基金组
【机 构】
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广东金融学院金融系
【出 处】
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集团经济研究
【发表日期】
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2005年24期
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