地下钱庄相关论文
近年来，我国始终保持地下钱庄的高压打击态势，百亿级大案层出不穷，规模呈现明显攀高之势。地下钱庄伴生的非法集资、发放高利贷，非法买......
非正规金融产生及发展源于法律制度不健全和正规金融不发达。在滇缅贸易跨境人民币结算中，非正规金融问题主要表现为地下钱庄问题。......
数字货币的交易隐蔽性强、跨境便捷,使其在外汇非法经营与洗钱方面具有天然的优势,其违法行为形同地下钱庄服务,成为当前经济犯罪......
当代地下钱庄的业务内容与运作模式不再局限于传统的兑换与借贷,逐渐发展与异化成经营多种非法支付结算业务、为洗钱犯罪提供土壤......
为满足及早发现和快速精准打击地下钱庄犯罪的需要,提出一种基于聚类算法的地下钱庄资金网络智能分析模型方法.基于地下钱庄犯罪主......
近年来,互联网领域黑灰产业助推传统赌博和跨境赌博犯罪向网络延伸,网络赌博犯罪活动呈现高发态势,并不断转型升级,愈发隐秘和“专......
近年来,随着国内外经济形势的变化,地下钱庄从事非法跨境汇兑的犯罪活动日益猖獗,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款的重要渠道......
地下钱庄通过境内外对敲、虚假贸易或投资、境外刷卡提现、平台跑分等方式进行非法跨境汇兑,已经成为犯罪集团转移资金、清洗赃款......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
2010年8月11日，黄桥。 这个位于江苏泰兴市、苏中苏北地区规模最大的集镇，如今正笼罩在恐慌、悔恨和绝望的阴霾中。原因是近两个......
如果说中国目前存在着2000多万的生活贫困人群需要通过扶贫工程解决，人们觉得理所应当。但是人们很少想到中国目前最大的贫困问题不......
地下钱庄的出现严重影响了国家外汇储备的稳定和国际收支平衡,促进了洗钱、贪腐、贩毒等违法行为的产生。在大数据时代下,获取到的......
涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金.通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示......
国际金融危机爆发以来,长三角、珠三角地区大量中小企业停产甚至倒闭现象日益严重,中小企业发展问题备受关注。有一种普遍的观点认......
“满大街都是急得四处借钱的老板，有钱的却都不敢借。鄂尔多斯到了该引导地下游资阳光化的时候了” 2009年4月11日，“地下钱......
在中国周边及东南亚一些国家都存在着大量的地下赌场，这些地下赌场瞄准的都是来自中国大陆的富豪，参赌富豪觉得一定会赢的牌，却总是一......
人和人相处总是会有情分的。这情分就是人情。有些人便喜欢用人情办事。但人情是有限量的，好像银行存款，你存得越多，可领出来的钱就越......
印度航空公司的波音777飞机，稳稳地停在孟买迪拜国际机场的那一刻，江苏常州人林国华才舒了一口气。对这位只有初中文化的中国商人来......
仅8年时间，刘根山就从公路大王变成穷途末路。和张荣坤、郁国祥的下场一样，刘根山在修筑通往城际高速公路的同时，也给自己修了一条通......
在中国， 欢迎次级贷款并能从中获益的借贷人比比皆是。 许多个人、业主、经营者以及小型企业除了亲属和地下钱庄以外， 很难......
3大因素制约着小额贷款公司的进一步发展 7月13日，浙江省政府发出通知称，该省将率先试水小额贷款公司试点工作，成为今年5月份......
2006年,我们进行了企业延期付汇、服务贸易、待结汇账户、售付汇、收结汇等专项检查和企业关联交易专项调查,还根据形势变化和局领......
对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,有助于根除地下钱庄滋生土壤.但从需求侧打击地下钱庄面临实践经......
有资本市场的年代与没有资本市场的年代，有创投与没有创投的年代，企业经营的模式不同 随着资本市场的火爆，IPO 集资、定向增发、企......
随着对全球金融危机研究的逐步深入,影子银行发展及其监管问题成为全球各国监管机构的新课题。作为最大的发展中国家,尽管中国资本......
洗钱犯罪是指通过各种方式掩饰隐瞒犯罪所的收益的不法性,并能够使犯罪分子自由支配使用的犯罪,多与社会危害性较大的上游犯罪有密......
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务等组织的俗称。它具有银行的业务性质，能够实现大量资金的划转，是具有一定规模的、有组织的、......
我国汽车租赁企业经营环境归为五大问题:蓄意骗车、连带责任、违章处罚不合理、网络经营受限、多头管理致混乱。蓄意骗车由于社会......
1999年9月24日,《南方周末》以“奇怪的二等功”为题,对某文报道“梧州市公安局因为抓获一个在其辖区为非作歹长达6年的地下钱庄......
一、我国农村民间金融的现所谓农村民间金融,泛指农村个体、家庭、企业之间,通过绕开官方正式的金融体系而直接进行金融交易活动的......
自2014年以来，我国房地产融资呈现出高成本、高杠杆等显著特征，加上银行业近期大刀阔斧地调整表外业务，更是加剧了房地产融资难的困境......
大额和可疑外汇资金交易报告和核查制度作为外汇领域反洗钱工作机制运行机制的重要数据基础,其实践取得了初步成效,如:浙江省分局......
江 平/著 《台湾股市大泡沫》的作者江平（stevenR.champion）曾经管理中国台湾第一只封闭式基金达14年之久，可以算得上是位中国通，不......
关于民间金融,理论尚未有一个统一的认识,往往根据自己不同的研究需要进行相应的界定.姜旭朝在其《中国民间金融研究》一书中将民......
中国的金融理财产品正在“井喷”式增长,“影子银行”大有失控之势.rn截至2012年末中国各家银行发行的理财产品存续数为32152款,理......
不论是互联网企业从事金融,还是金融企业进入互联网领域,谋求的都是协同效应,而非简单多元化。你还去银行网点办事,并为排长队而苦......
随着中国经济迅速地发展，大量热钱涌入我国，造成我国贸易顺差加大，对于由此出现的问题，本文通过将分析我国宏观基本面的判断、人民币升......
