欺诈风险相关论文
在实体经济压力和金融强监管政策下,2019年商业银行开始主动调整经营策略,在金融科技的支持下,信用卡业务开始从规模扩张向精耕细......
随着赊销在商品贸易活动中的盛行,以商业保理公司为主体的供应链金融得到了快速发展,商业保理现已被中小企业视为破解融资困境的重......
保险业作为金融体系的三大支柱之一,随着我国经济的迅速发展,国民保险意识的逐步提升,国内保险深度和密度都在不断上升。近些年以......
我国保险业虽然发展很快,已进入转型的关键时期,但距离成为保险强国仍有一定的差距。再保险业是保险业的重要组成部分,市场潜力大,......
<正>区块链技术有望引领身份识别、抵押物确权及贷后管理等信贷环节的技术升级,从而给消费金融的行业发展带来新变数。2008年国际......
信用卡是一种通用的现代货币形式,正在开创一个新时代,中国在加速进入这个时代,同时信用卡也是一个高风险、高收益的行业,在过去的......
我国的社会保险制度经历了一个从无到有、逐步完善的发展过程,《中华人民共和国社会保险法》于2011年7月正式颁布实施后,标志着我......
在过去30余年里,我国商业健康保险市场呈现了高速的发展态势。然而伴随商业健康保险的高速发展,保险欺诈风险亦日益提高。保险欺诈......
“3分钟转走3万元，一边给银行打电话一边收着钱被转走的短信，实在太揪心了。”不久前，家住北京海淀区的邵女士经历了卡在身边、“钱却......
随着互联网金融的迅速发展,众筹融资开始兴起,为众多行业破解融资难题和创新发展及运营模式提供了新路径。众筹融资具有诸多优势,......
如今,第三方支付平台面监的欺诈风险随着跨境电子商务的快速发展而呈递增趋势.一方面,电子商务交易日益频繁,移动支付日渐便利;另......
前段时间，在纽约举行的全球网贷行业影响力最大的论坛LendIt峰会，异常火爆，共有2400多人参会，是去年的8倍。在这次论坛上，我看到中美在......
我国的第一张信用卡诞生于1985年中旬,由中国银行珠海分行发行,中银卡的出现开启了我国信用卡业务蓬勃发展的新时代。近年来,我国......
正常的信用活动应该建立在信息完备基础之上，而在现实经济生活中，信息不完备才是普遍现象，广泛存在着的信息干扰和信息传递障碍又进一......
外部欺诈风险是操作风险中损失事件发生最频密的风险险种。随着我国信用卡业务的经营规模和消费地域的扩张，信用卡欺诈风险事件也频......
当前，中国的社会稳定和经济的快速发展为中国金融业信用卡的发展提供了非常好的机会。外部经营环境很复杂的，但是银行勇于坚持科学发......
编者按：中国最早的对外贸易可以追溯到西汉时的张骞出塞，斗转星移，现在的外贸人员早已不必受那舟车劳顿之苦，只要轻点鼠标，贸易信息就随......
一、项目背景rn近年来,网络上的假货层出不穷,团购网、P2P行业的信用乱象频发,校园物流乱象丛生,如何有效识别网络假货和售假行为,......
健康、有序、开放的银行卡市场,在促进消费市场发展、引导居民消费取向等方面发挥了积极的作用,进一步推动了消费金融服务生态的建......
一、金融IC卡发展背景20世纪90年代末,为应对日益严重的银行卡欺诈风险,Europay、MasterCard、Visa三大国际银行卡组织制定了推动......
近几年,商业欺诈花样翻新,危害甚广.国务院自2007年开始,在全国组织开展打击商业欺诈的专项行动,取得了明显效果.我们既要对骗钱害......
随着社会经济不断发展,人们消费水平不断提高,便捷支付方式的需求也不断加大,消费理念也逐渐转型,因此信用卡逐渐成为人们工作生活......
2020年,受新冠肺炎疫情影响,石油行业普遍受到强烈冲击,新加坡多家石油贸易公司破产并出现了严重的商业欺诈行为,使相关银行和贸易......
本文从粗集神经网络的基本原理出发,提出了一种基于粗集神经网络的金融欺诈行为分析法,并通过实例来验证其有效性,为我们分析、预......
