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[目的/意义]加密数字货币交易呈现出匿名性、全球性、成本低等特点，非常契合恐怖分子和犯罪团伙在全球范围内转移资金的需求。对加......
近年来,打击恐怖融资、切断恐怖活动组织财源的行动已成为全球反恐斗争的核心.随着我国“一带一路”倡议的推进,“一带一路”沿线......
洗钱和恐怖融资风险评估是贯彻风险为本反洗钱方法的基础工作。洗钱和恐怖融资风险评估与反洗钱分类评级既有区别又有联系。目前洗......
21世纪以来，随着经济全球化与区域经济一体化进程的加快，全球贸易体系与规则正面临重新构建。在国际需求疲软和劳动力成本增加的压力......
非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容.随着洗钱的日益发展,其危害性开始发生裂变,从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出......
交易监控和报警作为第三方支付企业开展业务的重要环节,在企业内部风险控制、支持国家反洗钱和反恐怖融资等方面起着关键作用.文章......
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