金融情报相关论文
[目的/意义]“9·11”事件后,美国政府为应对国内外恐怖主义势力威胁,更好地落实金融反恐战略,在情报领域构建反恐怖融资情报机制,......
金融反恐,是指任何国家以任何合法手段,发掘恐怖主义资金的来源和流向,进而切断恐怖主义的资金来源,追踪恐怖组织和恐怖分子,以遏......
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收......
近年来,美国以“长臂管辖”为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度.本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置......
