风险为本相关论文
近年来,随着互联网金融的不断发展,资本项目的不断扩张,新产品、新业务的不断涌现,洗钱手段逐渐呈现出复杂化、多样化、隐蔽化的特......
本文基于反洗钱执法检查工作现状,深入分析了反洗钱执法检查在检查对象选择和防控风险、检查内容和效率方面、资源配置和检查处理......
电信网络诈骗逐年攀升,自从"断卡"行动开展以来,金融机构在开户环节都采取了较为严格的审核措施,但也有部分金融机构矫枉过正。......
当前世界经济复苏存在不确定性,外部环境日益复杂严峻,外汇管理面临的风险和挑战明显上升,外汇管理部门对内部审计的需求和期望日......
评价金融机构洗钱风险的大小,不仅要评估金融机构可能遭受外部环境、客户、产品带来的固有风险,还应当考虑金融机构针对各种潜在风......
21世纪以来，随着经济全球化与区域经济一体化进程的加快，全球贸易体系与规则正面临重新构建。在国际需求疲软和劳动力成本增加的压力......
反洗钱在社会、政治、经济、金融等领域中发挥着重要作用。虽然国际社会已形成一套以“风险为本”为核心原则的反洗钱框架,但对于......
近年来,我国金融机构洗钱风险监测工作由规则为本向风险为本转变.为有效落实洗钱风险防控主体责任,各类金融机构纷纷根据自身面临......
风险为本反洗钱监管是我国反洗钱监管的目标模式.为实现目标模式,促进金融机构主动、有效、全面开展反洗钱工作,中国人民银行需要......
本文从破解我国银行业反洗钱"风险为本"原则落实难的现实困境出发,引入博弈论,构建反洗钱监管双方的混合策略模型;基于模型结论,从......
随着我国经济的发展,银行业金融机构的数量以及金融机构从业人员的数量在不断增多.但是很多银行业金融机构的从业人员,在实际的管......
反洗钱现场检查是中国人民银行在履行反洗钱行政主管部门职责中拥有的一项监管手段,也是众多监管措施中较为强力的一种,在推动义务......
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向.本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性......
