【摘 要】
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本文首先对洗钱、反洗钱及其经济社会影响进行了分析，对国际社会反洗钱制度设计的演进过程进行介绍和分析。在对中国反洗钱工作的现状进行分析与评价的基础上，通过对比国际反洗
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本文首先对洗钱、反洗钱及其经济社会影响进行了分析，对国际社会反洗钱制度设计的演进过程进行介绍和分析。在对中国反洗钱工作的现状进行分析与评价的基础上，通过对比国际反洗钱制度，就我国的反洗钱的立法体系进行了评价，提出了应当借鉴的内容。结合我国银行业反洗钱法规，对商业银行的反洗钱制度进行评价与讨论，对中国金融业在反洗钱制度设计过程中需要借鉴和学习的相关部分给予了分析评述;指出商业银行清算环节对于反洗钱制度设计的关键性意义及在清算环节实施反洗钱的难点;本文最后对金融机构贯彻执行央行反洗钱法令中存在的几个实际问题进行了分析并提出了相应的建议。
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