反恐怖融资相关论文
恐怖融资是一种国际法意义上的犯罪活动，每个国家均有义务对其进行打击。随着恐怖融资涉案金额的增加和支付技术的提升，犯罪组织、恐......
2021年2月,中国人民银行、国家外汇管理局联合发布了《关于印发《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》的通知》(以下......
客户身份识别、交易报告及记录保存是反洗钱和反恐怖融资的三项核心义务。交易报告制度对反洗钱工作具有至关重要的作用。2017年5......
在日趋严格的国际形势下,我国的反洗钱监管制度演进尤为必要进行持续性、长期性和系统性的思考.通过文献回顾和重点编码,提出将中......
金融反恐是当今国际社会应对恐怖主义的五大战略之一.我国目前关于反恐怖融资之研究少而分散,且主要在反洗钱理论的框架下进行.国......
