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Sin of CMST, Illegal Fund Raising
SMEIF记者/张志亮
近日，国宏国际旗下中储融合基金涉及非法集资10亿元以上被查封、超过6万人被卷入的新闻令人震惊。纵观其操作手段也并不高明，只要投资人稍加查询便能分辨。最明显的骗局之一是注册地址对不上号。
如北京中储融合股权投资基金管理有限公司注册地，为北京市朝阳区霞光里66号院1号楼商业A11号。而实际这个地址只是一家普通的理发店。店内工作人员介绍，他们在这里经营已有三年，从未听说过中储融合股权投资基金这家公司的名字，而该楼的物业公司亦称，1号楼内没有这家公司的存在。
时间回到3月22日上午，在深圳市警方联合深圳市金融办、银监局、市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门在开展的“猎鹰行动”中，突袭了位于深圳市福田区大中华国际交易广场写字楼24层的“国宏国际集团”办公所在地，6名涉案人员被当场控制。
根据SMEIF记者的了解，国宏集团通过许诺海外能源投资的巨额收益，吸引投资者入股，先入的投资者介绍后来者可获得返利。
虚假的繁荣
工商资料显示，“国宏国际能源投资集团有限公司”成立于2009年8月3日，法人代表为赵胜利，经营范围涵盖了各种项目投资、管理、咨询，各种的技术类服务，进出口业务，甚至包括了影视策划等二十多项业务。
成立至今不过两年多的时间，国宏官网上下属企业已经多达16家，分布更是广泛，包括基金、投资、担保等金融类企业，还有木材、贸易、传媒、珠宝等公司，甚至还有一些名头颇大的基金会与协会，如“美国国际发展基金会”、“世界杰出企业家协会”。但这下属16家公司只有几段文字简介，连公司地址、联系方式等基本信息都没有。
通过大力宣传乃至炒作通过是皮包公司欺骗乃至诈骗的惯用手段，而且所涉及的项目通常都是在国外，投资者基本无法核实。而据深圳警方称，国宏集团前身是一家阿莫科债券的公司，同样是通过许诺高额的股权投资收益，涉及非法集资。在阿莫科骗局被揭穿之前，赵胜利采用的套路仍然是虚拟国外的投资项目，并且拉入所谓的婆罗大公国国王进行虚假宣传。
高额利润诱惑
受骗人供述，国宏集团的股权集资主要是通过一个叫做“中俄资源、中储融合员工内部股管理系统投资人管理平台”来运作。具体运作方法就是上线发展下线，上线获得8%的返利，这也是为何国宏能够在短短一年吸引了十几亿元投资的主要原因。
记者拿到的一份在国宏投资者中间传阅的投资项目介绍书中显示，国宏国际集团旗下中俄资源投资有限公司与广东省口岸经济发展深圳公司合作开发深圳宝安综合经济港区，其中中俄资源投资50亿美金控股70%，集团公司决定于2012年9月份前在完成收购石油公司和上市公司后在香港创业板上市，在上市前期准备阶段，投资者可出资认购原始股份，并许诺上市前支付年回报23.8%，每月按2%发放利息，并每月配送2%的股权，高额的收益率成为了吸引投资的诱饵。
当前国宏国际对外宣传的唯一国内项目只有一个，即“深圳宝安综合港区项目”，该项目号称投资额高达50亿美元。然而，深圳市交委下属的港行货运分局以及宝安区国土局却否认了该项目的存在。
只能投资不能取现
值得注意的是，国宏集团对所有投资者均以“员工”管理对待，每个注册购股的账号都要签署所谓的“员工合同”，每个员工还都能领取到工资，而领工资也都是在系统内自动完成，但包括工资、利息、送股在内所有资金都只是虚拟的，投资者只能在系统内看到这个数字，却并拿不到手。
在该系统里，积分的另一个功能是可以购买国宏的产品及服务，比如一本《盛世年华》画册价格为220积分，《国宏国际集团宣传片》及 《梨花似雪》DVD价格30积分，甚至每年还要交纳2积分的短信功能使用费，虚拟的积分让投资者往往忘记了每1个积分其实就是1欧元，一个画册就要花费220欧元，这种做法跟非法传销采用的手段极为相似。
值得警惕的是，这个公司目前还在跟投资者玩着猫捉老鼠的游戏。深圳警方也没有就相关问题给投资者一个肯定的交代。一切还在调查取证中，不过经此一劫，国宏国际恐怕再无法偷梁换柱，只能给出个真实的交代。
SMEIF记者/张志亮
近日，国宏国际旗下中储融合基金涉及非法集资10亿元以上被查封、超过6万人被卷入的新闻令人震惊。纵观其操作手段也并不高明，只要投资人稍加查询便能分辨。最明显的骗局之一是注册地址对不上号。
如北京中储融合股权投资基金管理有限公司注册地，为北京市朝阳区霞光里66号院1号楼商业A11号。而实际这个地址只是一家普通的理发店。店内工作人员介绍，他们在这里经营已有三年，从未听说过中储融合股权投资基金这家公司的名字，而该楼的物业公司亦称，1号楼内没有这家公司的存在。
时间回到3月22日上午，在深圳市警方联合深圳市金融办、银监局、市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门在开展的“猎鹰行动”中，突袭了位于深圳市福田区大中华国际交易广场写字楼24层的“国宏国际集团”办公所在地，6名涉案人员被当场控制。
根据SMEIF记者的了解，国宏集团通过许诺海外能源投资的巨额收益，吸引投资者入股，先入的投资者介绍后来者可获得返利。
虚假的繁荣
工商资料显示，“国宏国际能源投资集团有限公司”成立于2009年8月3日，法人代表为赵胜利，经营范围涵盖了各种项目投资、管理、咨询，各种的技术类服务，进出口业务，甚至包括了影视策划等二十多项业务。
成立至今不过两年多的时间，国宏官网上下属企业已经多达16家，分布更是广泛，包括基金、投资、担保等金融类企业，还有木材、贸易、传媒、珠宝等公司，甚至还有一些名头颇大的基金会与协会，如“美国国际发展基金会”、“世界杰出企业家协会”。但这下属16家公司只有几段文字简介，连公司地址、联系方式等基本信息都没有。
通过大力宣传乃至炒作通过是皮包公司欺骗乃至诈骗的惯用手段，而且所涉及的项目通常都是在国外，投资者基本无法核实。而据深圳警方称，国宏集团前身是一家阿莫科债券的公司，同样是通过许诺高额的股权投资收益，涉及非法集资。在阿莫科骗局被揭穿之前，赵胜利采用的套路仍然是虚拟国外的投资项目，并且拉入所谓的婆罗大公国国王进行虚假宣传。
高额利润诱惑
受骗人供述，国宏集团的股权集资主要是通过一个叫做“中俄资源、中储融合员工内部股管理系统投资人管理平台”来运作。具体运作方法就是上线发展下线，上线获得8%的返利，这也是为何国宏能够在短短一年吸引了十几亿元投资的主要原因。
记者拿到的一份在国宏投资者中间传阅的投资项目介绍书中显示，国宏国际集团旗下中俄资源投资有限公司与广东省口岸经济发展深圳公司合作开发深圳宝安综合经济港区，其中中俄资源投资50亿美金控股70%，集团公司决定于2012年9月份前在完成收购石油公司和上市公司后在香港创业板上市，在上市前期准备阶段，投资者可出资认购原始股份，并许诺上市前支付年回报23.8%，每月按2%发放利息，并每月配送2%的股权，高额的收益率成为了吸引投资的诱饵。
当前国宏国际对外宣传的唯一国内项目只有一个，即“深圳宝安综合港区项目”，该项目号称投资额高达50亿美元。然而，深圳市交委下属的港行货运分局以及宝安区国土局却否认了该项目的存在。
只能投资不能取现
值得注意的是，国宏集团对所有投资者均以“员工”管理对待，每个注册购股的账号都要签署所谓的“员工合同”，每个员工还都能领取到工资，而领工资也都是在系统内自动完成，但包括工资、利息、送股在内所有资金都只是虚拟的，投资者只能在系统内看到这个数字，却并拿不到手。
在该系统里，积分的另一个功能是可以购买国宏的产品及服务，比如一本《盛世年华》画册价格为220积分，《国宏国际集团宣传片》及 《梨花似雪》DVD价格30积分，甚至每年还要交纳2积分的短信功能使用费，虚拟的积分让投资者往往忘记了每1个积分其实就是1欧元，一个画册就要花费220欧元，这种做法跟非法传销采用的手段极为相似。
值得警惕的是，这个公司目前还在跟投资者玩着猫捉老鼠的游戏。深圳警方也没有就相关问题给投资者一个肯定的交代。一切还在调查取证中，不过经此一劫，国宏国际恐怕再无法偷梁换柱，只能给出个真实的交代。