论文部分内容阅读
今年7月底，安徽省合肥市公安局蜀山分局民警在一家写字楼附近走访摸排时，发现一家公司存在异常经营的情况。该公司规模不大，进出都是中老年人，聊的都是投资的事。民警初步判断，该公司涉嫌非法集资。
随后警方对该公司展开进一步调查，发现该公司是山东某公司的合肥分公司，成立于今年4月，5月正式运营。总公司在北京等地设有分公司，法定代表人是河北人尚某。上述几家公司均无实际经营活动，却打着投资挂车配件厂的幌子，利用高额回报拉人投资。
8月3日，警方在合肥抓获尚某。通过梳理公司账本，警方发现，从5月至7月短短3个月的时间，就有150余人在尚某的公司进行投资，涉案金额200余万元。
据尚某供述，其一直在山东做生意，2016年就有了集资念头。为了欺骗投资人，尚某特意在山东花80万元购买了一家废弃的化工原料厂，简单改造后对外宣称是挂车配件厂。随后，尚某在山东开办总公司，并在北京、合肥、蕪湖等地开办分公司，几家公司都没有实际经营活动，却以挂车配件厂扩大生产经营规模缺少资金为由，以月息20%的回报诱骗受害人投资。
目前，尚某因涉嫌非法集资已被警方刑拘，其开办的合肥分公司也被查封。
尚某在合肥开设分公司后，为宣传公司“业务”，主要在小区、学校等人流量大的地方散发传单。如果有投资人心存疑虑，他就带人去山东那个厂房参观，很多人都对其深信不疑，因为他能按时支付利息。
尚某落网后，警方开始寻找投资人进行核实。然而，当民警联系上受害人时，他们大多斥责民警是骗子，坚称自己没有上当。因为就在这几天，尚某的公司虽然没了负责人，但投资人还是能正常拿到约定的利息，所以即便是警方找上门，他们也不愿意相信自己卷入非法集资。
警方提醒：非法集资犯罪手法层出不穷，市民需增强风险意识，谨慎选择投资渠道。
一般所谓的理财、担保、金融咨询公司并不具备吸收客户资金的资质。市民在投资过程中，不能仅凭其是否合法注册，还要分析其承诺的高额回报是否合理，更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，不要被其耀眼的招牌、诱人的项目特别是高额的注册资本所迷惑。还有的公司通过群发短信、电话推销，在公共场所摆摊设点散发传单进行宣传，广大市民务必要保持高度警惕，谨记“天上不会掉馅饼”，谨防上当受骗。
随后警方对该公司展开进一步调查，发现该公司是山东某公司的合肥分公司，成立于今年4月，5月正式运营。总公司在北京等地设有分公司，法定代表人是河北人尚某。上述几家公司均无实际经营活动，却打着投资挂车配件厂的幌子，利用高额回报拉人投资。
8月3日，警方在合肥抓获尚某。通过梳理公司账本，警方发现，从5月至7月短短3个月的时间，就有150余人在尚某的公司进行投资，涉案金额200余万元。
据尚某供述，其一直在山东做生意，2016年就有了集资念头。为了欺骗投资人，尚某特意在山东花80万元购买了一家废弃的化工原料厂，简单改造后对外宣称是挂车配件厂。随后，尚某在山东开办总公司，并在北京、合肥、蕪湖等地开办分公司，几家公司都没有实际经营活动，却以挂车配件厂扩大生产经营规模缺少资金为由，以月息20%的回报诱骗受害人投资。
目前，尚某因涉嫌非法集资已被警方刑拘，其开办的合肥分公司也被查封。
尚某在合肥开设分公司后，为宣传公司“业务”，主要在小区、学校等人流量大的地方散发传单。如果有投资人心存疑虑，他就带人去山东那个厂房参观，很多人都对其深信不疑，因为他能按时支付利息。
尚某落网后，警方开始寻找投资人进行核实。然而，当民警联系上受害人时，他们大多斥责民警是骗子，坚称自己没有上当。因为就在这几天，尚某的公司虽然没了负责人，但投资人还是能正常拿到约定的利息，所以即便是警方找上门，他们也不愿意相信自己卷入非法集资。
警方提醒：非法集资犯罪手法层出不穷，市民需增强风险意识，谨慎选择投资渠道。
一般所谓的理财、担保、金融咨询公司并不具备吸收客户资金的资质。市民在投资过程中，不能仅凭其是否合法注册，还要分析其承诺的高额回报是否合理，更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，不要被其耀眼的招牌、诱人的项目特别是高额的注册资本所迷惑。还有的公司通过群发短信、电话推销，在公共场所摆摊设点散发传单进行宣传，广大市民务必要保持高度警惕，谨记“天上不会掉馅饼”，谨防上当受骗。