非法交易相关论文
比特币非法交易检测是指：根据交易特征，建立检测模型，鉴别非法交易。现有检测方法采用的特征中没有直接反映交易非法性的特征，导致检测......
摘要：虚拟资产具有的匿名性、无国界性、快捷性，正好符合了洗钱和非法交易等犯罪分子的胃口，导致了以比特币为代表的虚拟资产大量被用......
作品说明:新型冠状病毒引起的肺炎疫情全球性大爆发,与野生动物的乱捕滥食、非法交易有着密不可分的联系。为了自己与公众的健康,......
人与动物同属于整个物种链,应该互相依存,和谐共处.当前,我国野生动物非法交易形势严峻,野生动物保护工作任重道远.本文在论述保护......
斯皮策披露违规黑幕rn据报道,美国纽约州司法部长埃里奥特·斯皮策(Eliot Spitzer)最近披露,对一起涉及共同基金的非法交易行为的......
作为退休保障资金和大学教育经费投资工具的共同基金在美国一直被认为是最安全的投资场所,这是个自1940年诞生曾享有60年无丑闻美......
非流通股需要转让,但是不能让转让影响了市场。沪深两地交易所日前公布实施了《上市公司非流通股股份转让业务办理规则》(以下简称......
一、反洗钱国际公约的基本框架rn自二十世纪八十年代以来,国际社会积极探索各国间协调与合作,缔结了一些反洗钱国际条约和公约.rn(......
如果你看过刚刚上映的美国影片,在欣赏莱昂纳多·迪卡普里奥与汤姆·汉克斯精湛演技的同时,你一定会对男主人公弗兰克·阿巴内尔(......
一、从法国兴业银行事件折射出的会计风险rn今年1月23日.法国兴业银行宣布.一个名叫杰罗姆科维尔的交易员进行未经授权的期货交易.......
行政执法部门在打击网络食药品违法犯罪时,可以根据该法的规定,出台相应的惩罚措施,加大经济处罚力度,大幅提高违法成本,对违法者......
哥伦比亚总检察院22日晚下令逮捕前参议员马里奥·乌里韦,罪名是涉嫌与准军事组织非法交易土地.鉴于马里奥是哥伦比亚总统阿尔瓦罗......
在美国，吸烟是导致很多疾病发生和死亡的主要原因。提高烟草产品的单位价格是减少和管控烟草消费的最有效的措施。非法的烟草交易通......
在房地产热潮影响下,我县特别是县城规划区内的土地也不断升值、房价也不断上涨.在利益驱动下,一些党员干部、村组人员非法交易土......
当人们对13年前巴林银行因一名交易员违规操作金融衍生品而破产的事件还记忆犹新的时候,法国第二大银行---兴业银行2008年1月24日......
《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的......
比特币作为一种新型虚拟货币,具有全球通用、交易便捷、不会通胀、无发行机构、总量一定、匿名交易、容易引发非法交易等特点。这......
随着经济的高速发展,土地资源的日益匮乏,农村集体土地非法交易的现象愈演愈烈,部分农村非法出让土地、村民法转让土地尤为突出。......
