案件防控相关论文
近年来,商业银行的操作风险造成商业银行金融案件时有发生且涉及金额较大,从而引起业界人士重视。如何有效实现操作风险防范和管控......
金融是现代经济的核心,关系发展和安全.特别是面对百年未有之大变局,农发行全方位加强案件防控管理,对于防范化解重大金融风险、提......
加强员工行为审计是落实监管规定、有效管控员工行为风险、强化案件防控的重要举措。商业银行内部审计部门紧跟新形势、新要求,探......
随着商业银行机构和业务的扩张,传统的案件防控手段已难以满足风险管理的需要。本文基于银行数字化转型提供的金融科技和数据技术,......
[摘要]加强员工行为审计是落实监管规定、有效管控员工行为风险、强化案件防控的重要举措。商业银行内部审计部门紧跟新形势、新要......
摘 要：本文主要以基层商业银行操作风险与案件防控对策解析为重点进行阐述，首先分析基层商业银行操作风险基础概述;其次介绍基层商业......
农村金融体系的安全对于其自身发展和地方金融发展都至关重要,但是频繁发生农村合作金融机构案件,不仅会使得其自身的经济发展和生......
随着经济形势不断变化和金融创新逐步深化,商业银行跨界、多元化经营是大势所趋.在变革的浪潮中,加强自身免役能力是企业获得稳健......
摘 要 近年来，农村信用不断加大案件防控工作力度，加强领导，强化管理，严格问责，加大执行力度，严防各类风险案件发生，取得了较好成效。但随......
农村信用社是我国金融体系的重要组成部分，依靠“人多、点多、面广”的优势，成为农村金融的主力军。随着农信社向农村银行改革步伐的......
农信社财务会计内控机制在不断完善内控管理、规范业务操作、加强服务等方面取得了一定成效,从而对案件防控发挥了重要作用.但部分......
党中央正在全面推进依法治国,明确了审计监督是党和国家监督体系的组成部分,审计已经承接起了共同参与依法治国的历史使命,并将在......
在我国进入全面深化改革的“新常态”背景下,金融业案件风险有抬头趋势.财务公司作为企业集团的内部银行,如何建立起有效的案件防......
案件防控是商业银行内控管理的核心和关键,也是一家商业银行生存发展的基础和保障.因此,商业银行要从多方面入手,进一步健全和完善......
在社会中,任何案件都有发生的可能性,它们带来的只有恶劣的损害.对于国家,最明显的损失是经济上的.然而银行案件的频发,导致的是社......
作为地方性法人金融机构，凯里市农村信用合作联社（以下简称“凯里农信社”）紧紧围绕上级行业主管部门和监管部门的要求，坚持“查、防、......
