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日前，我们对一些财产保险公司的反洗钱工作进行了现场检查，发现其在履行内控制度、客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱义务时存在诸多问题，究其原因主要是在思想认识方面。
财产保险公司要摒弃反洗钱工作的思想误区
【摘 要】
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日前，我们对一些财产保险公司的反洗钱工作进行了现场检查，发现其在履行内控制度、客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等反洗钱义务时存在诸多问题，究其原因主要是
【机 构】
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中国人民银行沈阳分行
【出 处】
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金融电子化
【发表日期】
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2008年12期
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