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我国金融反洗钱工作通过近三年的努力已经在制度和技术上取得了很大的进展。国家金融领域反洗钱体系的进一步建设目标是通过各种数据分析模型，可以实现对外汇交易的识别，从而提高反洗钱工作的效率和准确性。鉴于此，笔者根据自己的实践总结出一些数据分析模型在金融反洗钱中应用的相关经验与建议，以供业界人士参考。
数据分析模型在反洗钱中的应用研究
【摘 要】
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我国金融反洗钱工作通过近三年的努力已经在制度和技术上取得了很大的进展。国家金融领域反洗钱体系的进一步建设目标是通过各种数据分析模型，可以实现对外汇交易的识别，从而提
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院
【出 处】
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金融电子化
【发表日期】
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2006年11期
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