【摘 要】
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。根据地区的不同,地下钱庄从事的非法业务有很多,比如:非法吸收公众存款、非法借贷拆借、
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地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称,是地下经济的一种表现形态。根据地区的不同,地下钱庄从事的非法业务有很多,比如:非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。其中,又以非法买卖外汇和充当洗钱工具最为人熟知。
Underground banks is a common name for non-governmental organizations engaged in underground illegal financial business and is an expression of the underground economy. Depending on the area, there are many illegal businesses in underground banks, such as illegal deposits from the public, illegal borrowing and lending, illegal transfer of profits, illegal trading of foreign exchange, illegal pawnshops and private equity funds. Among them, they are also best known for illicitly trading foreign exchange and acting as money laundering instruments.
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