论文部分内容阅读
一个在外打拼多年的中年男人，梦想着有一天能成为大款，衣锦还乡，并带领着家乡人致富。一次偶然的机会，他看到了一条致富的捷径，于是他便精心开始了他的计划。可是，这条捷径不仅没有给他带来财富，反而使他和亲朋好友陷入了更深的泥潭。
“老八”的财富梦
凌齐心，绰号“老八”，江西鄱阳人。虽然经过多年的奋斗，但已进入不惑之龄的他并没有如愿成为大款，反而是随着年龄的增长觉得生活压力越来越大，喘不过气来。上有老下有小，三个孩子正处于长身体、上学的阶段。但他是个坚定的人，始终相信总有一天自己会发大财，摆脱困境。
2010年6月，凌齐心来到了浙江省宁波市，风尘仆仆的他接连多天一直在劳务市场转悠。太累的活他不愿意做，技术要求高的工作他又做不来，高不成低不就。几经寻找，一家公司招聘电话员的工作让他怦然心动，据招聘人员介绍，那是一份仅凭打电话“推销”书籍就可以挣钱的工作。凌齐心欣然应聘。
对于凌齐心来说，这份工作真是太适合不过了。风不吹、日不晒，肩不挑、背不担，只要会“说话”就能拿到不菲的工资。几个月下来，由于凌齐心能言会道“业绩”相当不错。然而，凌齐心不仅是个擅长“说话”的人，而且也是个有心人，很快他就看出了这家公司的关键所在，主要是利用一种可以随意在对方手机上显示号码的通信技术——网络云呼叫技术，冒充是对方的上级领导或业务主管部门的干部，高价“推销”书籍以谋利。
当看出了其中的门道后，凌齐心便心思活泛起来。经过细心考虑，他辞去了公司的工作回到了家乡，把活动地点选择在了景德镇，成立了“公司”，当起了“老板”，做起了发财梦。
凌齐心先于2011年花钱请人在北京注册成立了一家公司，获取一个账号。接着，他在浙江等地购买了一批盗版的法律法规书，准备好假发票和“公司”的催款通知书，然后又在互联网和电信黄页号码簿上搜集各企事业单位的信息资料，以及一些单位负责人的个人信息。
想要正式开始启动“公司”业务，凌齐心还缺少人手。凌齐心找到了他的表弟柴子祥，柴子祥与凌齐心有相同经历和想法两人一拍即合。他们在城区人口密集区租用民宅作为“办公”用房，并购置移动无绳电话、电脑等工具。
为把“公司”业务做好，柴子祥和凌齐心等人又专门雇佣多名打电话的“话务员”，开始利用网络云呼电话拨打全国各地企事业单位、私营企业及个体老板的电话，冒充当地消防、国税、地税、工商、安监、环保等部门干部和身份，以每套1980元的价格“推销”盗版的法律法规书。
2011年12月，江苏省扬中市城市发展投资公司的王副总经理接到一个自称是扬中消队大队参谋打来的电话，称消防大队下属的文化发展公司新出版了一批“消防知识法律法规大全”的书，每套1980元，请公司领导帮助销售两套。王副经理尽管觉得书的价格贵得有些离谱，但考虑到以后的工作方便，他还是应要求购买了两套。
2012年1月，内蒙古神华乌海能源有限责任公司经理接到一名自称是当地环保局负责人的电话，要求公司必须购买最新的环保法律知识丛书，每套1980元。
很快，凌齐心他们的公司帐户上便有了第一笔钱汇入，第二笔，第三笔……
一切顺风顺水，公司的“业务”量越来越大，他们仿佛看到了新生活的开始。
蹊跷的被退包裹
2012年3月，初春的景德镇，乍暖还寒。景德镇市公安局昌江分局刑侦大队在工作中发现一家名称为“北京中鼎联合文化发展公司”的单位时不时有被退回的邮寄书籍。这一反常情况引起侦查员的注意：一家明明是退还给“北京”公司的包裹怎么会总是邮寄到景德镇呢？
在跟进了解调查中，侦查员发现有人以“北京中鼎联合文化发展公司”的名义从景德镇往全国各地寄出大量书籍，这些书籍都是一些印制低劣、纸张粗糙的盗版书籍。进一步通过协查，从北京警方反馈来信息：从2011年11月起至2012年3月，“北京中鼎联合文化发展公司”入账100余万元，入账的单位涉及到全国各地340多家单位，每笔款项均为几百元到几千元不等。
这些调查结果在侦查员脑海中带起一个个问号：“北京中鼎联合文化发展公司”到底在哪里？他们到底在从事什么样的经营活动？是否存在违法犯罪行为？这些不同寻常的现象引起了局领导的重视，反常现象背后必然隐藏着事实真相。
昌江公安分局刑侦大队立即抽调了精干力量开始调查。侦查员们首先从“北京中鼎联合文化发展公司”的公司法人入手，抽丝剥茧，顺藤摸瓜，然后再把所得来的信息和线索深入分析研究，彻夜加班加点。随着调查的深入，侦查人员发现涉案的人员越来越多，受骗的340家单位所在的省份主要是在沿海地区和西北的一些省份，近些的是江浙一带，远的涉及到内蒙古、广西等地，调查取证的困难相当大，案件的复杂程度远远超过了当初的判断。
为了把案件情况彻底调查清楚，侦查员们利用所学专业，从大量的信息资料中去粗取精，制作了涉案人员的关系构图和活动轨迹图，通过这些图表把涉案人员之间的关系和作案特点及手法清晰地表现出来。接着，他们又制作了受骗单位分布图和区域调查图等。在这些图表面前，案件的脉络逐渐清晰。
凌枚智，男，鄱阳人，凌齐心的侄子，去年他听说叔叔在景德镇做“推销”书生意，主动要求凌齐心带着他做，在公司里负责邮寄书籍和收款。
陈年西，绰号“西西”，男，景德镇人，凌齐心的朋友，从去年底经人介绍开始进入“北京中鼎联合文化发展公司”工作，主要负责打电话“推销”。
余元冬，绰号“老余”，男，江西鄱阳人，凌齐心的同乡，2012年初，他听说打电话赚钱很轻快很容易，就找上门来加入“北京中鼎联合文化发展公司”，主要负责催款。
两个月后，昌江警方终于查清了事情的真相。
云呼叫屏蔽不了的事实与真相
原来这家对外称“北京中鼎联合文化发展公司”的单位正是凌齐心他们在景德镇市实施电信诈骗的外壳，他们实施电信诈骗违法犯罪活动已近一年。为了避免被公安机关查获，他们精心选择了作案地点和作案目标，把实施诈骗的地点选在景德镇，把作案目标放在了边远省份，把“公司”账户设在北京，然后通过云呼叫技术欺骗受害人。为了增加“推销”书籍业务的成功率，他们除了通过各种渠道收集一些行政单位负责人的个人信息和企事业单位负责人的信息之外，还非常注意传授“心得”，把受骗单位息事宁人、花小钱办大事的心理特点讲给“电话员”学习如何“推销”。 同时，侦查员们还进一步了解到，凌齐心他们在电话“推销”过程中，如遇对方不愿购买，则威胁恐吓对方；如有寄出书籍后但没有收到汇款的单位，“话务员”就不停打电话骚扰，或冒充当地的讨账公司威胁对方，直到对方汇款为止。当然，也有一些单位收到书籍后发现书籍是盗版书，就将书原封不动地退回，这就是为什么总会有“北京中鼎联合文化发展公司”的书被退回景德镇的原因。
后来，由于卖书的“业务”出现了困难，受骗上当正在减少，该团伙逐步从以诈骗性质的敲诈向直接敲诈的方向发展。有些“话务员”直接冒充当地的黑恶势力，声称给对方的企业在网上制作了黄页，需收取3年使用费1800元，而实际上他们并没有在网上制作所谓的黄页，还有的“话务员”甚至以对方家人的安全来威胁、恐吓对方，直到对方汇款。
一个想利用网络云呼叫来进行诈骗“致富”的团伙，如果不及时打掉，很可能会演变成一个敲诈勒索团伙，形成更大的社会危害。对于这一点，昌江分局的局领导及案件侦办人员心里都清楚。
“收网”行动
昌江公安分局在充分掌握了该电信诈骗团伙的人员构成、诈骗手段、窝点的位置及团伙的活动规律后，精心组织，周密安排，展开“收网”行动。5月28日上午9时30分，抓捕行动正式开始。40余名民警兵分六路，分别在景德镇汇龙、海慧花园、金岸名都、梨树园、筲箕坞以及国际华城等小区内同时收网，一举抓获涉案犯罪嫌疑人20多人，涉案人员无一漏网，并缴获作案用电脑10余台、移动无绳电话70余台以及大量的作案用盗号书籍、催款单、假发票、银行卡、账本、人员信息资料等物。
在对这些涉案人员进行讯问后，侦查人员发现了一个奇怪的现象，这20名涉案嫌疑人基本上都是亲戚关系，有的是表兄弟关系，有的是叔侄关系，甚至还有的是夫妻关系。原来，凌齐心在小试牛刀便获得成功后，他的腰包逐渐鼓了起来，他在家乡有了些名气，前来找他安排工作，要求跟着他办公司的人也越来越多。对于要求跟着他做事的人，凌齐心也不是一律拒绝，但他主要是选择那些与自己有亲戚关系的人来做，这样安排的好处一方面是基于“肥水不流外人田”和共同发财的想法，另一方面是为了安全考虑，毕竟亲朋好友更值得信赖。可令他没想到的是，原以为万无一失的财富梦很快就折戟瓷都。不仅如此，他还把家人和朋友牵扯了进来。目前，涉案的凌齐心、柴子祥等20名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在侦查中。
（文中涉案嫌疑人均为化名）
（责编：千阳）
“老八”的财富梦
凌齐心，绰号“老八”，江西鄱阳人。虽然经过多年的奋斗，但已进入不惑之龄的他并没有如愿成为大款，反而是随着年龄的增长觉得生活压力越来越大，喘不过气来。上有老下有小，三个孩子正处于长身体、上学的阶段。但他是个坚定的人，始终相信总有一天自己会发大财，摆脱困境。
2010年6月，凌齐心来到了浙江省宁波市，风尘仆仆的他接连多天一直在劳务市场转悠。太累的活他不愿意做，技术要求高的工作他又做不来，高不成低不就。几经寻找，一家公司招聘电话员的工作让他怦然心动，据招聘人员介绍，那是一份仅凭打电话“推销”书籍就可以挣钱的工作。凌齐心欣然应聘。
对于凌齐心来说，这份工作真是太适合不过了。风不吹、日不晒，肩不挑、背不担，只要会“说话”就能拿到不菲的工资。几个月下来，由于凌齐心能言会道“业绩”相当不错。然而，凌齐心不仅是个擅长“说话”的人，而且也是个有心人，很快他就看出了这家公司的关键所在，主要是利用一种可以随意在对方手机上显示号码的通信技术——网络云呼叫技术，冒充是对方的上级领导或业务主管部门的干部，高价“推销”书籍以谋利。
当看出了其中的门道后，凌齐心便心思活泛起来。经过细心考虑，他辞去了公司的工作回到了家乡，把活动地点选择在了景德镇，成立了“公司”，当起了“老板”，做起了发财梦。
凌齐心先于2011年花钱请人在北京注册成立了一家公司，获取一个账号。接着，他在浙江等地购买了一批盗版的法律法规书，准备好假发票和“公司”的催款通知书，然后又在互联网和电信黄页号码簿上搜集各企事业单位的信息资料，以及一些单位负责人的个人信息。
想要正式开始启动“公司”业务，凌齐心还缺少人手。凌齐心找到了他的表弟柴子祥，柴子祥与凌齐心有相同经历和想法两人一拍即合。他们在城区人口密集区租用民宅作为“办公”用房，并购置移动无绳电话、电脑等工具。
为把“公司”业务做好，柴子祥和凌齐心等人又专门雇佣多名打电话的“话务员”，开始利用网络云呼电话拨打全国各地企事业单位、私营企业及个体老板的电话，冒充当地消防、国税、地税、工商、安监、环保等部门干部和身份，以每套1980元的价格“推销”盗版的法律法规书。
2011年12月，江苏省扬中市城市发展投资公司的王副总经理接到一个自称是扬中消队大队参谋打来的电话，称消防大队下属的文化发展公司新出版了一批“消防知识法律法规大全”的书，每套1980元，请公司领导帮助销售两套。王副经理尽管觉得书的价格贵得有些离谱，但考虑到以后的工作方便，他还是应要求购买了两套。
2012年1月，内蒙古神华乌海能源有限责任公司经理接到一名自称是当地环保局负责人的电话，要求公司必须购买最新的环保法律知识丛书，每套1980元。
很快，凌齐心他们的公司帐户上便有了第一笔钱汇入，第二笔，第三笔……
一切顺风顺水，公司的“业务”量越来越大，他们仿佛看到了新生活的开始。
蹊跷的被退包裹
2012年3月，初春的景德镇，乍暖还寒。景德镇市公安局昌江分局刑侦大队在工作中发现一家名称为“北京中鼎联合文化发展公司”的单位时不时有被退回的邮寄书籍。这一反常情况引起侦查员的注意：一家明明是退还给“北京”公司的包裹怎么会总是邮寄到景德镇呢？
在跟进了解调查中，侦查员发现有人以“北京中鼎联合文化发展公司”的名义从景德镇往全国各地寄出大量书籍，这些书籍都是一些印制低劣、纸张粗糙的盗版书籍。进一步通过协查，从北京警方反馈来信息：从2011年11月起至2012年3月，“北京中鼎联合文化发展公司”入账100余万元，入账的单位涉及到全国各地340多家单位，每笔款项均为几百元到几千元不等。
这些调查结果在侦查员脑海中带起一个个问号：“北京中鼎联合文化发展公司”到底在哪里？他们到底在从事什么样的经营活动？是否存在违法犯罪行为？这些不同寻常的现象引起了局领导的重视，反常现象背后必然隐藏着事实真相。
昌江公安分局刑侦大队立即抽调了精干力量开始调查。侦查员们首先从“北京中鼎联合文化发展公司”的公司法人入手，抽丝剥茧，顺藤摸瓜，然后再把所得来的信息和线索深入分析研究，彻夜加班加点。随着调查的深入，侦查人员发现涉案的人员越来越多，受骗的340家单位所在的省份主要是在沿海地区和西北的一些省份，近些的是江浙一带，远的涉及到内蒙古、广西等地，调查取证的困难相当大，案件的复杂程度远远超过了当初的判断。
为了把案件情况彻底调查清楚，侦查员们利用所学专业，从大量的信息资料中去粗取精，制作了涉案人员的关系构图和活动轨迹图，通过这些图表把涉案人员之间的关系和作案特点及手法清晰地表现出来。接着，他们又制作了受骗单位分布图和区域调查图等。在这些图表面前，案件的脉络逐渐清晰。
凌枚智，男，鄱阳人，凌齐心的侄子，去年他听说叔叔在景德镇做“推销”书生意，主动要求凌齐心带着他做，在公司里负责邮寄书籍和收款。
陈年西，绰号“西西”，男，景德镇人，凌齐心的朋友，从去年底经人介绍开始进入“北京中鼎联合文化发展公司”工作，主要负责打电话“推销”。
余元冬，绰号“老余”，男，江西鄱阳人，凌齐心的同乡，2012年初，他听说打电话赚钱很轻快很容易，就找上门来加入“北京中鼎联合文化发展公司”，主要负责催款。
两个月后，昌江警方终于查清了事情的真相。
云呼叫屏蔽不了的事实与真相
原来这家对外称“北京中鼎联合文化发展公司”的单位正是凌齐心他们在景德镇市实施电信诈骗的外壳，他们实施电信诈骗违法犯罪活动已近一年。为了避免被公安机关查获，他们精心选择了作案地点和作案目标，把实施诈骗的地点选在景德镇，把作案目标放在了边远省份，把“公司”账户设在北京，然后通过云呼叫技术欺骗受害人。为了增加“推销”书籍业务的成功率，他们除了通过各种渠道收集一些行政单位负责人的个人信息和企事业单位负责人的信息之外，还非常注意传授“心得”，把受骗单位息事宁人、花小钱办大事的心理特点讲给“电话员”学习如何“推销”。 同时，侦查员们还进一步了解到，凌齐心他们在电话“推销”过程中，如遇对方不愿购买，则威胁恐吓对方；如有寄出书籍后但没有收到汇款的单位，“话务员”就不停打电话骚扰，或冒充当地的讨账公司威胁对方，直到对方汇款为止。当然，也有一些单位收到书籍后发现书籍是盗版书，就将书原封不动地退回，这就是为什么总会有“北京中鼎联合文化发展公司”的书被退回景德镇的原因。
后来，由于卖书的“业务”出现了困难，受骗上当正在减少，该团伙逐步从以诈骗性质的敲诈向直接敲诈的方向发展。有些“话务员”直接冒充当地的黑恶势力，声称给对方的企业在网上制作了黄页，需收取3年使用费1800元，而实际上他们并没有在网上制作所谓的黄页，还有的“话务员”甚至以对方家人的安全来威胁、恐吓对方，直到对方汇款。
一个想利用网络云呼叫来进行诈骗“致富”的团伙，如果不及时打掉，很可能会演变成一个敲诈勒索团伙，形成更大的社会危害。对于这一点，昌江分局的局领导及案件侦办人员心里都清楚。
“收网”行动
昌江公安分局在充分掌握了该电信诈骗团伙的人员构成、诈骗手段、窝点的位置及团伙的活动规律后，精心组织，周密安排，展开“收网”行动。5月28日上午9时30分，抓捕行动正式开始。40余名民警兵分六路，分别在景德镇汇龙、海慧花园、金岸名都、梨树园、筲箕坞以及国际华城等小区内同时收网，一举抓获涉案犯罪嫌疑人20多人，涉案人员无一漏网，并缴获作案用电脑10余台、移动无绳电话70余台以及大量的作案用盗号书籍、催款单、假发票、银行卡、账本、人员信息资料等物。
在对这些涉案人员进行讯问后，侦查人员发现了一个奇怪的现象，这20名涉案嫌疑人基本上都是亲戚关系，有的是表兄弟关系，有的是叔侄关系，甚至还有的是夫妻关系。原来，凌齐心在小试牛刀便获得成功后，他的腰包逐渐鼓了起来，他在家乡有了些名气，前来找他安排工作，要求跟着他办公司的人也越来越多。对于要求跟着他做事的人，凌齐心也不是一律拒绝，但他主要是选择那些与自己有亲戚关系的人来做，这样安排的好处一方面是基于“肥水不流外人田”和共同发财的想法，另一方面是为了安全考虑，毕竟亲朋好友更值得信赖。可令他没想到的是，原以为万无一失的财富梦很快就折戟瓷都。不仅如此，他还把家人和朋友牵扯了进来。目前，涉案的凌齐心、柴子祥等20名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在侦查中。
（文中涉案嫌疑人均为化名）
（责编：千阳）