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文章从截面数据和时间序列数据两方面对统计方法在我国反洗钱可疑交易鉴别中的应用问题作了探讨．并结合某家上市公司的现金交易数据对统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的具体应用作了实证分析。文章的结论是统计方法可以有效地鉴别出与一贯交易习惯明显不符的异常交易。
统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的应用
【摘 要】
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文章从截面数据和时间序列数据两方面对统计方法在我国反洗钱可疑交易鉴别中的应用问题作了探讨．并结合某家上市公司的现金交易数据对统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的具体应
【机 构】
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湖南大学统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年14期
【基金项目】
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教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目（NCET-08-0185）,湖南省自然科学基金资助项目（09JJ5048）
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