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本文通过归纳美国反洗钱监管机制,及其具体运作、组织架构的特点,结合我国反洗钱的实际现状,提出我国反洗钱监管应在制度细化、情报生成、加大处罚和曝光等方面进行进一步完善。
美国的反洗钱机制及对我国的启示
【摘 要】
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本文通过归纳美国反洗钱监管机制,及其具体运作、组织架构的特点,结合我国反洗钱的实际现状,提出我国反洗钱监管应在制度细化、情报生成、加大处罚和曝光等方面进行进一步完
【机 构】
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上海大学法学院
【出 处】
：
消费导刊
【发表日期】
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2009年01期
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