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洗钱是人类经济活动和政治生活中的一颗毒瘤，不仅破坏正常的金融秩序和合法的商业活动，而且危害国家稳定、损害社会公平、败坏政府声誉，对社会安定和可持续发展构成严重威胁。典型的洗钱过程常常被分为3个阶段，即放置阶段（placement）、离析或称分层阶段（1ayering）和融合阶段（integrationo传统的洗钱手段主要有货币走私、利用金融机构洗钱和利用非金融机构洗钱。