【摘 要】
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为逃避党纪国法的制裁,一些不法分子利用种种手段,将非法所得的赃款经过处理,“洗”去肮脏的外衣,披上合法的假面的过程,人们称之为“洗钱”。 随着社会主义市场经济的发展,
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为逃避党纪国法的制裁,一些不法分子利用种种手段,将非法所得的赃款经过处理,“洗”去肮脏的外衣,披上合法的假面的过程,人们称之为“洗钱”。 随着社会主义市场经济的发展,市场日趋多元化、复杂化、资源优化配置途径日趋广阔。与此同时,这也给不法分子“洗钱”提供了机会。与过去不法分子将赃款藏而不露相比,“洗钱”表现在犯罪行为上更加隐蔽、无形、“合法化”,司法机关侦查难度也明显增大。
In order to evade the sanctions of party discipline and state law, some unscrupulous elements use various means to dispose of illegally obtained stolen money and “wash away” the dirty garment and put on the legal mask, which people call “money laundering.” With the development of the socialist market economy, the market is increasingly diversified and complicated, and the way for optimizing the allocation of resources has become increasingly broader. In the meantime, this also gives the criminals “money laundering” an opportunity. Compared with past criminals who stole cash instead of money, “money laundering” is more concealed, invisible and “legalized” in criminal activities, and the difficulty in investigating the judiciary has also increased markedly.
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