【摘 要】
：
【正】洗钱(money laundering)一词,最早来自美国。根据《牛津英语辞典》对洗钱的定义,是指将可疑或非法来源资金的转移。因此洗钱就是把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化
论文部分内容阅读
【正】洗钱(money laundering)一词,最早来自美国。根据《牛津英语辞典》对洗钱的定义,是指将可疑或非法来源资金的转移。因此洗钱就是把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的过程,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的所有各式各样犯罪活动的总称。在我国刑法上,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。最初的洗钱犯罪是与贩毒联系在一起的,可以说是贩毒的衍生物,尤其是国际贩毒集团与洗钱更是一对密不可分的“孪生儿”：洗钱成为贩毒集团生存和
其他文献
三甲医院加强预算的细化和执行有利于医院不断提升自身的财务管理能力和自身的实力，促进三甲医院的的健康发展。本文从三甲医院预算细化与执行中的问题和三甲医院加强预算细化
西方的行政改革运动迄今为止已经二十多年，在这次改革浪潮中，各个国家不断用新的理论对行政管理进行根本性调整，被形象地称为“政府重塑”、“治道变革”。各国虽然改革的方式不
我国的国库集中支付制度已经实行多年,取得了重大的成果。国库集中支付制度的实施,给资金的运作方式带来了很大的变化,现如今,在国库集中支付制度的不断完善中,但是预算单位
本文概述《关于加强审计工作的意见》对审计能力提升的要求,分析投资审计能力现状及缺失,探索提升投资审计能力的主要要点。
修宪之后,我国的行政补偿就有了宪法依据。但要建立完备的行政补偿制度,首先要廓清公共利益这一前提；尽管如此,完善行政补偿依旧步履维艰,这既有意识方面,也有制度层次的原因
我国农村土地承包合同是设立农村土地承包经营权的重要依据．但在理论和实践中均对其法律性质存在行政合同说与民事合同说的重大争议，这种状况已经造成了诸多弊端，因此，应当根据对
“农民”是一个古老的名词，而在改革的浪潮中。城镇化催生出一个新的概念“农民工”自农民工诞生以来，许多学者从理性角度，寻求经济学理论对农民工同题做了深入的分析。而本文只
中职院校作为教育的重要组成部分,"招生冷、技能弱、就业难"已成为困扰中职教育发展的突出问题。其原因包括学生、教师、学校以及政府等多方面。通过对洛阳市12所典型中职院