贪官们是怎样把资金转到国外的?

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  2001年,最高人民检察院公布的外逃官员的数字是4000多人,涉案金额是50多亿元人民币;2004年国家公安部公布的数字为500多人,涉案金额超过了700亿元人民币,而同年,商务部公布的数字是4000人,涉案金额是500亿美元;2006年国家监察部公布的数字是800人,涉案金额约700多亿人民币。另外最高人民法院前院长肖扬在其2009年出版的《反贪报告》中曾透露,1988年到2002年,15年时间,资金外逃额近2000亿美元,年均127亿美元。
  根据肖扬2009年的反贪报告,按照当时汇率测算出来的话,大概有1.5万亿元人民币,金额很高,而大家听到比较多的是8000亿元,等于2010年中央财政对于教育支出的近3倍,相当于4个三峡,远远超出我们一年的军费。为什么会有前后相差很大的这么两个数据出现呢?虽然8000亿元让人感到非常惊讶,但是在中国政法大学法制新闻研究中心研究员陈杰人看来,这还是一个比较保守的数据。这次央行网站发布的这个数据虽然是一个学者的研究报告,但是从某种意义上来说,央行对这个报告还是持某种程度的认可或者首肯的,现在这个报告被撤下来,可能有一些敏感因素在里面。在他看来,8000亿是一个保守的数字,他倾向于8000亿到1.5万亿之间,即在过去将近20年中,平均每年有500亿到800亿元的外逃资金。
  贪官们是通过什么途径把那么多的资金转到国外呢?贪官将赃款转移国外的途径,大致有这么4种:
  路径一,直接转移出境。比如轰动全国的“沈阳慕马大案”中,沈阳市原常务副市长马向东,就曾通过来辽宁投资的商人,把178万美元转移到东南亚。
  路径二,洗钱出境。
  路径三,隐秘截流。指一些涉外公司的企业负责人,为了将公有财产转为私有,通过做假账和扣佣金等方式,将赃款直接截留在国外。
  路径四,虚假投资。即腐败分子打着境外投资的旗号,将腐败资产转移到境外,然后再假借亏损等名义,将赃款隐藏下来。
  这么多的转移路径和被转移到国外的巨额赃款,对中国的金融、货币等各方面的健康发展都造成了非常严重的危害。
  (摘自中国经济出版社 《大国问答:2012中国经济走向》 作者:胡舒立 等)
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