【摘 要】
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从我国的具体国情出发 制定《反洗钱法》绝对不能脱离我国的具体国情。目前,我国金融业不同程度地存在着无序竞争的现象,用高息揽存等不正当手段吸引客户,一定程度上为洗
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从我国的具体国情出发 制定《反洗钱法》绝对不能脱离我国的具体国情。目前,我国金融业不同程度地存在着无序竞争的现象,用高息揽存等不正当手段吸引客户,一定程度上为洗钱犯罪分子提供了可乘之机。其次,商品流通中大量使用现金的状况还很普遍,不利于从根源上打击洗钱犯罪。
Starting from the specific national conditions in our country, it is absolutely impossible to formulate the “Anti-Money Laundering Law” out of our country’s specific national conditions. At present, the phenomenon of disorderly competition exists in the financial industry of our country to varying degrees. Attracting customers by illegitimate means such as high interest rate deposits has provided an opportunity for money laundering criminals to some extent. Second, the widespread use of cash in commodity circulation is still widespread, which is detrimental to the fight against money laundering from the root causes.
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