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工商银行湖南省分行高度重视反洗钱工作，认真履行反洗钱法定义务，积极探索“集中做、专家做、系统做”的反洗钱工作新模式，2012年7月实行反洗钱数据集中处理，2013年3月按照自定义标准报送可疑交易报告。经过三年多的实践，反洗钱工作取得了一定成效，并在人民银行组织的反洗钱评估中得到充分肯定。
集中监测 专业运作 整体联动 工商银行创新做好反洗钱工作
【摘 要】
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工商银行湖南省分行高度重视反洗钱工作，认真履行反洗钱法定义务，积极探索“集中做、专家做、系统做”的反洗钱工作新模式，2012年7月实行反洗钱数据集中处理，2013年3月按照自定义
【机 构】
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中国工商银行股份有限公司湖南省分行
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2016年11期
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