【摘 要】
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<正>已发现的洗钱案例表明,即使不是直接利用金融系统提供的服务和金融工具洗钱,如走私携带洗钱、利用“掩体”洗钱等,在其洗钱的某一个阶段,都是利用金融系统的账户进行存取
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<正>已发现的洗钱案例表明,即使不是直接利用金融系统提供的服务和金融工具洗钱,如走私携带洗钱、利用“掩体”洗钱等,在其洗钱的某一个阶段,都是利用金融系统的账户进行存取和划转资金。《人民币银行结算账户管理办法》(下称“《办法》”)、《现金管理暂行条例》(下称“《条例》”)、《个人存款账户实名制规定》等法规规章为防止犯罪分子洗钱起到了非常重要的作用,但因银行账户管理的不完善与缺陷也为洗钱提供了条件。
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