【摘 要】
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FATF的《识别和防范非法跨境现金和不记名可转让票据运输》① ,以及我国《反洗钱法》和《反恐怖主义法》② 等对海关和人民银行在跨境大额现金和无记名有价证券 ③ 的申报与
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FATF的《识别和防范非法跨境现金和不记名可转让票据运输》① ,以及我国《反洗钱法》和《反恐怖主义法》② 等对海关和人民银行在跨境大额现金和无记名有价证券 ③ 的申报与通报作了制度性规定,旨是防范跨境大额现金洗钱和恐怖融资风险.围绕这一制度规定及执行现状,结合当前整治跨境赌博专项工作要求,文中以文山州中越边境一线跨境现金及无记名有价证券监测通报为实例作探析,对这一制度的有效执行提出政策建议,供参考.
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