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客户身份识别作为反洗钱三大核心义务之一，是义务机构做好反洗钱工作的第一道防线。近年来，国际国内反洗钱形势更为严峻，义务机构客户身份识别工作的有效性亟待提高。$$当前我国反洗钱客户身份识别情况$$2006年，我国颁布实施《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》，?
提高反洗钱客户身份识别的有效性
【摘 要】
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客户身份识别作为反洗钱三大核心义务之一，是义务机构做好反洗钱工作的第一道防线。近年来，国际国内反洗钱形势更为严峻，义务机构客户身份识别工作的有效性亟待提高。$$当前我国
【发表日期】
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2004年期
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