外汇领域反洗钱初探

来源 :首届反洗钱国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:goskatecomcn
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十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日表决通过了《反洗钱法》,这就为2007年上半年加入反洗钱国际组织金融特别工作组(下称FATF)迈出了坚实的一步。本文对我国外汇领域违法洗钱现状进行了分析,阐述了我国外汇领域的违法洗钱渠道和方式,阐述了对洗钱活动手法和特点的规律性分析结果。
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