证券领域反洗钱初探

来源 :首届反洗钱国际学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Loope
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随着国家加强对洗钱犯罪活动的打击,洗钱犯罪本身也向复杂化和专业化方向发展。证券领域由于自身具有的交易复杂、流动性高、资本利得税率低等特点,能够为犯罪分子的洗钱活动提供较好的掩护而逃避执法机关的打击,受到洗钱犯罪分子的青睐,也成为我国洗钱犯罪新的重点领域。本文介绍了当前证券领域洗钱犯罪的过程与主要手段和方式,分析了证券领域反洗钱的主要难点并提出了针对性的措施以加强证券领域反洗钱工作的成效。
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