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从各国反洗钱的经验来看，预防和监控反洗钱必须以银行为主体。如果商业银行对此没有足够的重视和采取有效措施，则可能出现严重的后果。本文从几起典型的境外银行涉嫌洗钱的案例，引发对我国商业银行反洗钱工作的难点问题的思考，并提出完善银行反洗钱工作的有效措施。
境外银行反洗钱的教训及对我国的启示
【摘 要】
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从各国反洗钱的经验来看，预防和监控反洗钱必须以银行为主体。如果商业银行对此没有足够的重视和采取有效措施，则可能出现严重的后果。本文从几起典型的境外银行涉嫌洗钱的案例
【机 构】
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厦门大学金融系
【出 处】
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首届反洗钱国际学术研讨会
【发表日期】
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2006年期
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