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<正>一、引言洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织(IMF)估算,全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际政治、经济、社会生活的日益密切,为实现特定目的的有组织犯罪、恐怖活动或武器扩散活动,犯罪分子已不
美国跨境洗钱的监管经验及启示
【摘 要】
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<正>一、引言洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织(IMF)估算,全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际政治、经济、社会生活的日益密切,为实现特
【机 构】
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中国人民银行重庆营业管理部
【出 处】
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吉林金融研究
【发表日期】
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2014年01期
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