【摘 要】
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<正>随着业务经营范围的进一步拓宽,个人本外币兑换特许机构应加强合法合规经营,为打击洗钱、恐怖融资、偷逃税等犯罪活动做出积极贡献。货币兑换业属于现金密集型、"一次性"
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<正>随着业务经营范围的进一步拓宽,个人本外币兑换特许机构应加强合法合规经营,为打击洗钱、恐怖融资、偷逃税等犯罪活动做出积极贡献。货币兑换业属于现金密集型、"一次性"交易频繁的货币服务行业(货币服务行业通常包括货币兑换和经纪、支票兑现、发行旅行支票、货币指令和储值卡、汇款、邮政汇兑服务等业务类型)。其经营特性易使不法分子无需开立账户,通过现金的一次性业务,割裂资金交易链条,隐藏其资金的来源和去向。因此,特许机构在通过业务创新为公众提供便利货币兑换
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