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英国的《2007年反洗钱条例》可以认为是对欧盟反洗钱第三号指令的具体执行。后者是FATF《反洗钱40项建议》的欧洲版本。我国在成为FATF正式成员后，也面临如何在较短的时间内执行《反洗钱40项建议》的压力。英国的实践为我们提供了一个可资借鉴的先例，从中可以汲取和总结一些宝贵的经验。
英国的《2007年反洗钱条例》及其实践
【摘 要】
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英国的《2007年反洗钱条例》可以认为是对欧盟反洗钱第三号指令的具体执行。后者是FATF《反洗钱40项建议》的欧洲版本。我国在成为FATF正式成员后，也面临如何在较短的时间内执
【机 构】
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中国人民银行总行反洗钱局
【出 处】
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上海金融
【发表日期】
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2008年8期
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