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金融行动特别工作组(FATF)的相互评估是成员国(区域)根据FATF建议选择的专家的技术组合.对反洗钱和反恐融资体系的定期评估方法和有效性评估方法进行了相互评估,以确保各成员国之间的合规性,符合反洗钱和反恐融资的质量和效率要求.
证券业洗钱风险和反洗钱监管研究
【摘 要】
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金融行动特别工作组(FATF)的相互评估是成员国(区域)根据FATF建议选择的专家的技术组合.对反洗钱和反恐融资体系的定期评估方法和有效性评估方法进行了相互评估,以确保各成员
【机 构】
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南京证券股份有限公司
【出 处】
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环球市场
【发表日期】
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2019年18期
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