非金融特定行业潜在洗钱风险及建议

来源 :河北金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:MM27291457
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,随着国际社会对金融领域洗钱犯罪行为的日益关注.以及世界各国对于金融业反洗钱监管措施的加强.洗钱犯罪行为越来越多地向反洗钱监管“空白地带”渗透.会计师事务所、律师事务所、拍卖行、珠宝行以及房地产交易机构等非金融特定行业.成为金融领域之外洗钱犯罪的高发领域。本文着重阐述了非金融特定行业的潜在洗钱风险点及具体控制.并对非金融特定行业开展反洗钱工作提出了相关建议.
其他文献
是一个动态发展的框架,其主要目标是维护金融稳定、防范系统性金融风险,其主要特征是建立更强的、体现逆周期性的政策体系,主要内容包括:对银行的资本要求、流动性要求、杠杆
最近,中国科学院经济研究所一部分研究人员,座谈我国经济发展中的波浪式、螺旋形和社会主义扩大再生产是否具有周期性问题。有的同志认为,波浪式是社会主义生产发展速度的动态变化的特征,螺旋形上升是社会主义生产水平和生产净增额的动态变化的特征;社会主义生产净增额个别年度可能下降,但就三、四或五、六年的趋势来观察,是螺旋形上升。螺旋形是指社会主义经济
期刊
凡是多少涉及一点计划工作和经济工作的人都会发觉,现在计划经济工作正在经历一个重要的阶段——,如果不说是转折阶段的话——即是这样一个时期:大量的思考,重新考察许多巳习惯的概念,昨天连想还未想过的新问题出现了,而另一些在昨天还是很重要的问题则消失了。
苏联《消息报》从8月下旬以来到目前(10月13日)先后发表了十多篇文章,讨论改进计划工作的问题。这里将主要文章的观点介绍一下。弗·卡尔郭波洛夫的《障碍物或跳板》一文引起了人们的注意和讨论。
和平队是美国政府应对苏联挑战的重要举措之一。肯尼迪建立和平队的初衷就是要利用美国在经济、技术和文化上的整体优势,同苏联争夺广大的中间地带,并通过和平队向新兴的发展中
苏联《真理报》9月24日刊登了《真理报》的集体记者《经济报》编辑部写的一篇文章,题为《需要万能的指标吗?》。文章简要地总结了该报关于计划工作问题的讨论,摘译如下:
奥斯卡·兰格此书于1957年开始写作,全书将分三卷,第一卷已于1969年4月出版,第二卷和第三卷尚未出版。作者在序言中写道:'第一卷包括政治经济学的一般问题:政治经济
期刊
本文以农村信用社当前的经营现状为主线,对存款、贷款、财务管理等方面进行了综合分析,针对农村信用社存在的实际问题,提出了一些措施及建议。
抗日战争爆发后,日军于1937年8月14日首次轰炸杭州。此后,整个杭城便笼罩在战争的紧张氛围之中。浙江大学是迁离杭州还是原地不动?这是一个关乎生死存亡的关键抉择。作为当时浙
“隶定古文”是古文字考释中的一种行为过程及其结果。隶定的对象主要是先秦各种文字,包括不同载体的图像形式。作为古文字考释的中间步骤,隶定有着不同的层次,加之文形态、用法