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现代信息技术的应用使得网上银行得到了飞速的发展,它极大的方便了我们的日常生活的同时,也给犯罪分子洗钱提供了便利,针对这一新兴的洗钱方式,发达国家监管当局已经进行了一些实践,积累了宝贵的经验,可以给我国提供鉴借,从而建设和完善我国的反洗钱体系。
网上银行反洗钱的国际经验比较
【摘 要】
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现代信息技术的应用使得网上银行得到了飞速的发展,它极大的方便了我们的日常生活的同时,也给犯罪分子洗钱提供了便利,针对这一新兴的洗钱方式,发达国家监管当局已经进行了一
【机 构】
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扬州职业大学,厦门大学法学院
【出 处】
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消费导刊
【发表日期】
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2007年10期
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