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为避免洗钱与恐怖融资活动所带来的合规风险、操作风险和信誉风险,金融机构必须制定有效的洗钱和恐怖融资风险管理机制:评估洗钱与恐怖融资风险、设计与实施风险控制程序、评价与改进风险管理。反洗钱监管部门应负有对金融机构洗钱与恐怖融资风险管理机制的审查与监督职责。
金融机构洗钱与恐怖融资风险管理研究
【摘 要】
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为避免洗钱与恐怖融资活动所带来的合规风险、操作风险和信誉风险,金融机构必须制定有效的洗钱和恐怖融资风险管理机制:评估洗钱与恐怖融资风险、设计与实施风险控制程序、评
【机 构】
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复旦大学理论经济学博士后流动站
【出 处】
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海南金融
【发表日期】
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2011年12期
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