论文部分内容阅读
基层央行作为反洗钱工作的执行者,承担着监管反洗钱领域的职责.但是,受多种因素影响,基层央行反洗钱监管仍存在各种问题.因此,基层央行开始尝试运行非现场审查和评价机制,对防范洗钱风险、提高工作效率的意义重大.本文分析了基层央行反洗钱考核评估方法的实施效果和难点,并提出了政策建议.
浅谈基层央行反洗钱考核评估办法的实施效果及政策建议
【摘 要】
：
基层央行作为反洗钱工作的执行者,承担着监管反洗钱领域的职责.但是,受多种因素影响,基层央行反洗钱监管仍存在各种问题.因此,基层央行开始尝试运行非现场审查和评价机制,对
【机 构】
：
中国人民银行平凉市中心支行
【出 处】
：
经济视野
【发表日期】
：
2018年9期
其他文献
就业是民生之本。多年来莱阳市始终把就业再就业工作作为重要的民生工程,采取积极的就业政策,通过多种途径,鼓励失业人员创业就业,取得了一定的成效,但也存在不少问题。本文
学习环境是幼儿身处其中，并与之互动、操作、建构的人与物。幼儿在园的学习环境可以分为物质层面和精神层面。具体来说幼儿园中的教师、管理者、同伴、玩具、活动场地、花草树
《合同法》第八十一条规定,债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权利,但该从权利专属于债权人自身的除外。《担保法》第二十二条规定,保证期间,债权人依法将主债权转
选择我国城市人口在60万以上的70个城市，从灾害系统角度构建了水灾孕灾环境、承灾体和致灾因子的危险性评价指标体系；采用成因分析法提出危险性评价模型并编制了中国城市水灾危
64岁的安格庄村民赵振响在太行水镇里开了家酸辣粉店,通过展示手工制作酸辣粉的整个流程,游客不仅可以一饱口福,还可以一饱眼福。就是这样一家小店,让曾经的贫困户赵振响足不
随着社会主义市场经济的发展,尤其是会计信息化水平的不断提高,对会计档案管理工作提出了新的要求。在新形势下如何加强事业单位会计档案管理,值得引起人们的思考和重视。文
鸡肾病是由多种病因引起的肾脏机能障碍的总称，主要表现为肾肿胀、苍白、出血和尿酸盐沉积。俗称花般肾。轻者使雏鸡生长受阻、成鸡生长性能降低，重者导致大量死亡，给养鸡业造成
如今越来越多的企业在第三方支付平台的使用方面不得不面对各种会计核算的问题.为了确保使用这种支付平台的企业能够持续发展,我们要更新会计核算方法,而更新的基础工作就是
进入21世纪以来,美国大学广泛实施了跨学科战略与行动计划。本研究通过多重组合案例形式详细介绍了美国研究型大学的跨学科战略、组织政策、组织结构与特色实践,建议我国应制