论文部分内容阅读
储值卡是近年来被广泛使用的小额支付工具。由于使用范围广泛，易于获取，存在一定的洗钱风险。随着反洗钱工作的深入，以及银行业金融机构反洗钱内控制度的不断完善，犯罪分子不断寻找转移资金的替代工具，以规避来自金融机构和监管部门的反洗钱报告及监测。储值卡便是潜在的替代方式之一。本文将在分析储值卡洗钱风险的基础上探讨相应的监管措施。