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目前我国反洗钱可疑交易的主要识别方式是基于规则的过滤和识别,通过人工方式制定洗钱预警规则,当客户信息或交易信息与反洗钱规则匹配后,即执行相应的业务策略。这种管理模式下的反洗钱规则存在一定的局限性,不能枚举所有业务场景,无法全面覆盖各类洗钱行为。
基于集成学习技术的反洗钱甄别应用
【摘 要】
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目前我国反洗钱可疑交易的主要识别方式是基于规则的过滤和识别,通过人工方式制定洗钱预警规则,当客户信息或交易信息与反洗钱规则匹配后,即执行相应的业务策略。这种管理模式下的反洗钱规则存在一定的局限性,不能枚举所有业务场景,无法全面覆盖各类洗钱行为。
【机 构】
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厦门国际银行科技开发部
【出 处】
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金融电子化
【发表日期】
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2021年6期
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