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随着我国经济、社会的发展和对外开放的不断扩大,在近几年出现的经济犯罪中,洗钱动机增强,对此我国政府加大了反洗钱工作的力度。但是由于此项工作起步较晚,反洗钱过程主要依靠传统手工方式进行,工作效率较低。借鉴美国反洗钱信息系统建设的经验,采取多项措施,建设反洗钱的信息系统具有重要意义。
美国反洗钱信息系统建设及对我国的启示
【摘 要】
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随着我国经济、社会的发展和对外开放的不断扩大,在近几年出现的经济犯罪中,洗钱动机增强,对此我国政府加大了反洗钱工作的力度。但是由于此项工作起步较晚,反洗钱过程主要依
【机 构】
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西安交通大学,中国人寿山西分公司
【出 处】
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山西高等学校社会科学学报
【发表日期】
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2007年03期
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