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经济发展愈快,资金流动愈活跃,作为资金载体之一的账户活动愈频繁。对公账户向对私账户转账在满足某些资金流转需要的同时,伴生了许多值得关注的问题。从反洗钱角度讲,此种交易方式暗含洗钱风险,当前要有效监控尚有困难。如何克服困难,全面有效监控,预防和打击洗钱犯罪,需要内外合理分工,上下齐心协作。
对公账户向对私账户转账洗钱风险分析
【摘 要】
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经济发展愈快,资金流动愈活跃,作为资金载体之一的账户活动愈频繁。对公账户向对私账户转账在满足某些资金流转需要的同时,伴生了许多值得关注的问题。从反洗钱角度讲,此种交
【机 构】
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中国人民银行银川中心支行
【出 处】
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北方经贸
【发表日期】
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2012年10期
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