【摘 要】
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二十世纪中后期“水门事件”等一系列严重的洗钱活动以更加隐蔽的形式、更加多元屏障，将数额更大的黑钱通过跨国交易的方式进行洗白。自此，国际国内洗钱活动都呈上升趋势，金融机
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二十世纪中后期“水门事件”等一系列严重的洗钱活动以更加隐蔽的形式、更加多元屏障，将数额更大的黑钱通过跨国交易的方式进行洗白。自此，国际国内洗钱活动都呈上升趋势，金融机构反洗钱的工作形势愈发严峻。银行业机构在反洗钱工作中，主要面临外源性风险和内在性风险。外源性风险主要指洗钱犯罪日益猖獗，以及国内外监管要求与处罚力度不断加大等。内在性风险主要指反洗钱规章制度不健全、制度与实际操作脱节、从业人员执行规定不到位等。外源性风险对银行业机构经营管理构成了威胁，而内在性风险则形成了银行内部控制管理的漏洞。本文通过了解国
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