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为了弥补了我国受益所有人领域的规则空白,2017年以来中国人民银行陆续发布了受益所有人身份识别工作要求,但实践过程中仍存在客户提供受益所有人信息难以核实、持续识别工作不到位等问题,本文结合证券行业现状,提出解决对策.
证券行业受益所有人识别研究
【摘 要】
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为了弥补了我国受益所有人领域的规则空白,2017年以来中国人民银行陆续发布了受益所有人身份识别工作要求,但实践过程中仍存在客户提供受益所有人信息难以核实、持续识别工作
【机 构】
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南京证券股份有限公司
【出 处】
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新商务周刊
【发表日期】
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2020年17期
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