论文部分内容阅读
随着2016年1月1日《中华人民共和国反恐怖主义法》的正式施行,加之近年来,一些不法分子钻现金管理漏洞的空子,利用大额现金交易从事洗钱、逃债等金融犯罪活动,严重扰乱了经济金融的正常秩序。因此,加强现金管理防范洗钱风险,就日益成为银行工作重要部分。
加强现金管理,规避洗钱风险
【摘 要】
：
随着2016年1月1日《中华人民共和国反恐怖主义法》的正式施行,加之近年来,一些不法分子钻现金管理漏洞的空子,利用大额现金交易从事洗钱、逃债等金融犯罪活动,严重扰乱了经济
【机 构】
：
平顶山银行股份有限公司法律合规部
【出 处】
：
时代青年(视点)
【发表日期】
：
2016年8期
其他文献
徐国超，平顶山市林业局站长，2012年春，他被派往叶县常村镇西刘庄村任第一书记。西刘庄本是个典型的山区村，也是省级扶贫开发重点村，但在徐国超任职的三年间．这个贫困的小山村悄悄的
摘 要：理性化是贯穿韦伯现代化思想的一条主线，理性化思想带动社会现代化的启动，同时也伴随着现代化的进程而发展。本文试从政治、经济、文化等角度考察理性化思想对社会现代化的渗透和影响，以及对现代化最终造成的结果。 关键词：韦伯；理性化；现代化 文章编号：978-7-5369-4434-3（2011）01-041-02 一、理性化——社会现代化的重要特征 关于现代化的概念问题，目前
鲍里斯·克拉夫琴科在新一代作家中是独具一格的,他的最大特点就是专写小小说。一开始,这个特点给他带来了厄运:他给一些文学刊物编辑部寄去自己的作品,结果全被退了回来
【正】 母亲来信了。在初来城里的日子里,文卡总是焦急地等待着母亲的信;一收到信,便急不可待地拆开,贪婪地读着。半年以后,他已是没精打采地拆信了,脸上露出讥诮的冷笑——
宪政作为民主政治的实现形式,一直是政治学与法学界的研究热点。宪法的概念与功能是学界长期讨论的对象,其对于论证古代中国有无宪政至关重要。通过对比中国和西方宪政历程分
沐浴着清晨金灿灿的阳光，鹤壁市山城区第五小学的孩子们手拉着手，蹦蹦跳跳，从四面八方涌向校园，又开始了一天快乐的学习生活……
摘 要：约翰洛克在哲学以及政治领域都有重要影响，他的政治思想深刻的影响了以后的资产阶级革命家和众多的思想家，其著作《政府论》成为西方政治理论的古典名著。本文参照学界对洛克的研究成果，分析其对现代的启示。 关键词：自然权利；政府起源；社会契约；法治；分权 文章编号：978-7-5369-4434-3（2011）01-036-03 一、关于洛克政治思想的体系分析 洛克的政治学说
自年初以来，郏县农信联社在广泛论证的基础上，在风险可控的前提下，简化贷款手续和审批流程，制订小额贷款营销方案，有针对性地研发、推广“惠农贷”“商贷通”“工薪消费贷”“POS