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洗钱原来只与毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动、走私犯罪等相依附,而今已经逐渐渗透到普通民众的日常生活中.洗钱犯罪是目前社会普遍关注的焦点和热点问题.洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖型和跨国流动的特点,又把金融业推上了反洗钱斗争的第一线.中国人民银行于2003年初连续发布实施了<金融机构反洗钱规定>、<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>和<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>(简称"一规两法")等反洗钱系列重要规定.通过银行等金融机构进